公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-007

证券代码：871692 证券简称：安特股份 主办券商：东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏胜成

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让的议案》
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司
向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于 2023 年 3 月 7 日起
停牌，原定复牌时间不晚于 2023 年 4 月 6 日，现由于相关工作尚未完成，公司

公告编号：2023-007

申请将最晚复牌时间延期至 2023 年 5 月 5 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州安特化妆品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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