公告日期：2023-06-26

证券代码：871692 证券简称：安特股份 主办券商：东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏胜成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组方案的
议案》
1.议案内容：

公司拟向交易对方李继承、甘珊发行股份购买其持有的标的资产湖州欧思兰
化妆品有限公司 100%股权，交易价格为 2,100 万元，发行价格为 1.4 元/股，共
向李继承、甘珊发行 1,500 万股股份，占发行后公司总股本的 42.74 %。本次交易完成后，李继承直接持有公司 54.80%的股份，甘珊直接持有公司 8.55%的股份，二人系夫妻关系，合计持有安特股份 22,236,000 股股份，占安特股份总数的63.35%。公司控股股东变更为李继承，实际控制人变更为李继承、甘珊。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于出席会议的公司股东及代表均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东及代表一致同意后，按正常程序表决。
（二）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特别普通合伙）于 2023 年 4 月 20 日出具的苏
亚苏审[2023]149 标准无保留意见的《审计报告》，安特股份 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 140,557,782.16 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 23,915,855.50 元。

根据苏亚金诚会计师事务所（特别普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的苏

亚苏审[2023]147 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，欧思兰总资产为
91,865,144.56 元，净资产为 15,488,940.00 元。

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2022]第 001303 号
《苏州安特化妆品股份有限公司拟股权收购涉及的湖州欧思兰化妆品有限公司
股东全部权益价值项目资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，欧
思兰的股东全部权益在评估基准日 2022 年 9 月 30 日的评估价值为评估值为
2,164.37 万元，评估增值 249.37 万元，增值率 13.02%。

根据评估机构的评估结果，经各方友好协商，确定本次交易的欧思兰 100%
股权价格为 2,100.00 万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第四十条规定，因公司本次购买湖州欧思兰化妆品有限公司 100.00%的股权，并取得其控股权，其资产总额以湖州欧思兰化妆品有限公司的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以湖州欧思兰化妆品有限公司的净资产额和成交金额二者中较高者为准，对构成重大资产重组具体计算过程如下：

一、资产总额指标 金额/比例

标的公司 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额① 91,865,144.56

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的资产总额② ……
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