公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-051

证券代码：871692 证券简称：安特股份 主办券商：东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长夏胜成

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州安特化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-051

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州安特化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状
况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州安特化妆品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名夏胜成、李继承、郑裔曼、李春光、郑玲担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 4 日上午 9：00 召开 2023 年第二次临时股东大会，

公告编号：2023-051

审议董事、监事换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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