公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-055

证券代码：871692 证券简称：安特股份 主办券商：东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏胜成
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-055

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，董事会拟提名夏胜成、李继承、郑裔曼、李春光、郑玲担任公司第三届 董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常 运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责， 直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会拟提名张慧慧、朱涛担任公司第三届监事会成员，经股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监 事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作， 第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至 新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理

公告编号：2023-055

人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

夏胜成 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次临时 审议通过
月 4 日 股东大会

李继承 董事 任职 2023 年 9 2023 年第二次临时 审议通过
月 4 日 股东大会

郑裔曼 董事 任职 2023 年 ……
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