公告日期：2023-11-14

北京国舜（苏州）律师事务所

关于苏州安特化妆品股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易之

重大资产重组实施情况的

法律意见书

北京国舜（苏州）律师事务所

地址：苏州工业园区星湖街1211号仁恒PARK A座803室

电话：0512-67426833 传真：0512-67422072

邮编：215100

二零二三年十一月

目录

一、本次交易的基本情况 ......7
二、本次交易的批准和授权......9
三、本次交易的实施情况 ......13
四、本次重大资产重组的实施情况与此前披露的信息是否存在差异......15
五、董事、监事、高级管理人员的调整情况......15
六、本次交易的相关协议及承诺的履行情况说明 ......15
七、本次重大资产重组前后公司治理、关联交易与同业竞争情况 ......16
八、本次重组完成后相关后续事项的合规性及风险......18
九、结论意见......18

释义

除非文义另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有如下特定含义：

安特股份/公司 指 苏州安特化妆品股份有限公司

欧思兰、标的公司 指 湖州欧思兰化妆品有限公司

标的资产、标的股权 指 欧思兰 100%的股权

本次交易、本次重大资 指 安特股份采取发行股份购买欧思兰 100%股
产重组 权的交易行为

本次发行 指 为达本次交易之目的，安特股份向交易对
方非公开发行 15,000,000 股股票用于支付
全部交易对价

交易对方、转让方、发 指 欧思兰的全部股东，即李继承、甘珊
行对象

交易各方 指 挂牌公司、交易对方与标的公司

新增股份/本次发行股 指 公司为本次交易目的，向交易对方非公开
份/本次发行股票 发行的 15,000,000 股每股面值为 1.00 元
的普通股股票

评估基准日 指 2022 年 9 月 30 日

审计基准日 指 2022 年 12 月 31 日

交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至挂牌公司
名下之日

《评估报告》 指 中瑞世联资产评估集团有限公司为本次交
易出具的中瑞评报字 [2022]第 001303 号
《苏州安特化妆品股份有限公司拟股权收
购涉及的湖州欧思兰化妆品有限公司股东
全部权益价值项目资产评估报告》

《审计报告》 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次交易出具的苏亚苏审[2023]147 号
《湖州欧思兰化妆品有限公司审计报告》

过渡期 指 自评估基准日至交割日的期间

标的资产期间损益 指 标的资产从评估基准日至交割日期间经审
计的损益

《重组报告书》 指 《安特股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易之重大资产重组报告书》

本法律意见书 指 《北京国舜（苏州）律师事务所关于安特
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易之重大资产重组实施情况的法律意见
书》

报告期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。