公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-001

证券代码：871692 证券简称：安特股份 主办券商：东吴证券
苏州安特化妆品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏胜成

6.会议列席人员：其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因固定资产投资及补充流动资金需要，公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司（以下简称“欧思兰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以

公告编号：2024-001

下简称“浦发银行”）申请固定资产贷款 4800 万元，贷款期限自 2024 年 1 月 10
日至 2032 年 1 月 10 日。拟以欧思兰自有土地及房产提供抵押担保，公司、公司
实际控制人李继承、甘珊无偿提供连带责任保证，具体内容以签订的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为子公司接受关联方李继承、甘珊提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024
年 1 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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