公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-001

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭锡南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况, 使用不超过人民币1000万元的暂时闲置

公告编号：2021-001

资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用,但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币
1000 万元。授权期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该 议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度暨关联担保》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 19 日在股转系统信息平台披露的《广东乐
善智能装备股份有限公司关于 2021 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事郭锡南、黄丽妍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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