公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-016

证券代码：871695 证券简称：乐善智能 主办券商：开源证券
广东乐善智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无其他需说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭锡南先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄丽妍因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商银行”）申请合计总金额不超过 8000 万元综合授信额度，授信期限为三年，授信额度用于公司补充流动资金、开具银行承兑汇票、贸易融资、合作外汇衍生产品。公司控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。实际融资金额及期限以银行与公司实际发生为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-016

广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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