公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-023

证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证券
安捷包装（苏州）股份有限公司

第三届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电子通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长胡铁林

6.会议列席人员：公司其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李家清因故缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马爱萍为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，现提名马爱萍女 士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举胡铁元为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，现提名胡铁元先 生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 30 日 9：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议上述董事补选事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

三、备查文件目录
《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》
安捷包装（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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