公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-024

证券代码：871696 证券简称：安捷包装 主办券商：东吴证券
安捷包装（苏州）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次（临时）会议于
2024 年 7 月 12 日审议并通过《关于提名马爱萍为公司第三届董事会董事的议案》、《关
于提名胡铁元为公司第三届董事会董事的议案》。

提名马爱萍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,120,000 股，占公司股本的 9.0856%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡铁元先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据修订后的公司章程，公司董事会尚有两名董事缺位，为保证公司董事会正常工作，提名马爱萍女士、胡铁元先生为第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

马爱萍，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，享有加拿大永久居留权，高中学历。

公告编号：2024-024

1980 年 4 月至 1983 年 1 月任江苏省海安县章郭乡扎绸厂技工；1983 年 2 月至 1988 年
5 月任江苏省姜堰市白米镇服装厂机缝工；1988 年 6 月至 1991 年 12 月任江苏省泰州
市圣诞挂件厂主管；1992 年 1 月至 2000 年 10 月任江苏省姜堰市今日技术研究所会计；
2001 年 11 月至 2003 年 10 月自由职业；2003 年 11 月至 2017 年 2 月任安捷包装(苏州)
有限公司财务主管；2010 年 11 月至今任 CanWest Forest Director（董事）；2017 年 3
月至 2023 年 5 月任安捷包装(苏州)股份有限公司监事会主席。

胡铁元，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003
年 4 月至 2018 年 12 月，任沭阳木业板材厂业务部总负责人；2009 年 1 月至 2018 年 7
月，任安捷包装（苏州）有限公司业务部销售经理；2018 年 8 月至今，任百捷包装（上海）有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安捷包装（苏州）股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》

安捷包装（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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