公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-002

证券代码：871698 证券简称：阳光文化 主办券商：天风证券

浙江阳光文化发展股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日，书面形式。5.会议主持人：监事会主席南姝婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事荆智丽因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

公告编号：2019-002

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

公告编号：2019-002

1.议案内容：

2018年度财务决算及2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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