公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008
证券代码：871698 证券简称：阳光文化 主办券商：天风证券
浙江阳光文化发展股份有限公司

关于追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因业务发展需要，公司2018年11月27日设立控股子公司天台城外城旅游发展有限公司，注册地为浙江省台州市天台县街头镇嘉图东街88号，注册资本为人民币5000万元，公司认缴4995万元，占注册资本的99.90%，张帅认缴5万元，占注册资本的0.10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2019-008
2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认对外投资的议案》。议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：天台城外城旅游发展有限公司

注册地：浙江省台州市天台县街头镇嘉图东街88号

经营范围：旅游项目开发；旅游景点基础设施建设；文化艺术交流策划；园林绿化工程施工；工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

浙江阳光文49,950,000.00货币出资 认缴 99.90%

化发展股份

公告编号：2019-008
有限公司

张帅 50,000.00 货币出资 认缴 0.10%

三、 对外投资协议的主要内容

公司控股设立天台城外城旅游发展有限公司，注册资本为人民币5000万元，公司认缴4995万元，占注册资本的99.90%，张帅认缴5万元，占注册资本的0.10%。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于提高公司的竞争力，更好地促进公司业务的发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升，利润增长具有积极作用。

公告编号：2019-008
五、 备查文件目录
（一）《浙江阳光文化发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江阳光文化发展股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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