公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-035

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：东兴证券
四川飞宇电力股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第九次会议做出决议，决定召开公
司 2021 年第五次临时股东大会，并于 2021 年 6 月 25 日向全体股东发出会议通
知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 10 日上午 9：30-11：30。

预计会期半天。
（六）出席对象

公告编号：2021-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871700 飞宇电力 2021 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于通过融资担保公司向中国银行申请子公司 2021 年度流动资金贷款补充反担保》议案

公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融
资担保公司向中国银行申请子公司 2021 年度流动资金贷款暨关联担保》议案，根据实际情况需要，增加子公司土地及厂房向中小担提供补充反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

具体内容详见于2021年6月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川飞宇电力股份有限公司关于融资补充担保方式公告》（公告编号：2021-036）。
（二）审议《关于通过融资担保公司向兴业银行申请子公司 2021 年度综合授信暨关联担保的贷款期限变更及补充反担保》议案

根据实际情况需要，公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议
通过的《关于通过融资担保公司向兴业银行申请子公司 2021 年度综合授信暨关联担保》议案的贷款期限由原 1 年期流动资产贷款变更为 3 年期流动资产贷款，同时增加子公司以商票向中小担提供反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

具体内容详见于2021年6月25日于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2021-035

台（www.neeq.com.cn）披露的《四川飞宇电力股份有限公司关于融资补充担保方式公告》（公告编号：2021-036）。
（三）审议《关于通过融资担保公司向兴业银行申请 2021 年度综合授信补充担保》议案

公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融
资担保公司向兴业银行申请 2021 年度综合授信暨关联担保》议案，根据实际情况需要，增加飞宇电力以商票向中小担提供部分反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

具体内容详见于2021年6月25日于全国中小企业……
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