公告日期：2023-04-26

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐
四川飞宇电力股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871700 飞宇电力 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请四川公生明律师事务所两位律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川飞宇电力股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-010），《四川飞宇电力股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2022 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，将监事会 2022 年度工作情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的财务审计机构，期限为一年。

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《四川飞宇电力股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-10,352,567.29
元，股本总额为 28,157,000.00 股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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