公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-035

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐
四川飞宇电力股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈荣忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,521,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-035

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

公司第二届董事会已到三年任期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，需进行换届选举，现提名如下：

提名陈荣忠先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,078,500 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张通先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,045,200 股，占公司股本的 3.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈磊先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 532,700 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 532,700 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙首政先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川飞宇电力股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,521,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

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东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《监事会换届选举》议案

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议覃宏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人需经 2023年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事魏启强、叶永健共同组成公司第三届监事会，任期三年，自相关议案通过股东大会审议之日起生效。上述候选人不属于失信联合执行对象。

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川飞宇电力股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,521,300 股，占本次股东大会有表决权股……
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