公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-009

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐
四川飞宇电力股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：覃宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年年度报告予以汇报。

公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、

公告编号：2024-009

全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制
度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式

准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度

报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映
出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《四川飞宇电力股份有限
公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2024-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。