公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-018

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐
四川飞宇电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈荣忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国 公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求， 合法 合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,521,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-018

二、议案审议情况

审议通过了《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一》的议案。

1、议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，四川飞宇电力股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润累计金额-12,394,887.48 元，未弥补亏损 12,394,887.48 元，达到公司股本总额 28,157,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川飞宇电力股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

2、表决结果：

同意股数 25,521,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避执行情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川飞宇电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

四川飞宇电力股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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