公告日期：2025-04-16

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：申万宏源承销保荐
四川飞宇电力股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈荣忠

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相 关法律法规及《公司章程》中有关规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告 》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2024 年工作情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告 》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2024 年经
营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：

财政部于 2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》

(财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号)，自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公
司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对
本公司报告期内财务报表无重大影响，本公司无需对负债项目进行重新划分。
财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024
年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计
入营业成本。本公司于 2024 年 12 月 6 日起执行该规定，对本公司报告期内财
务报表无重大影响。

2.……
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