公告日期：2025-12-16

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：西南证券
四川飞宇电力股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：30-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871700 飞宇电力 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分管理制度的

2 √

议案》

3 《关于修订监事会议事规则的议 √

案》

4 《董事任命的议案》 √

《关于预计公司及子公司 2026 年

5 度申请综合授信额度暨资产抵押 √

及关联交易的议案》

议案 1《拟修订<公司章程>的议案》的议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2《关于修订公司部分管理制度的议案》的议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1、修订《股东会议事规则》，详见《股东会制度》（公告编号：2025-032）；
2、修订《董事会议事规则》，详见《董事会制度》（公告编号：2025-033）；
3、修订《承诺管理制度》，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；
4、修订《对外担保管理制度》，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）；

5、修订《对外投资管理制度》，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

6、修订《关联交易决策制度》，详见《关联交易决策制度……
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