公告日期：2026-04-29

证券代码：871700 证券简称：飞宇电力 主办券商：西南证券
四川飞宇电力股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈荣忠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告摘要>及<2025 年年度报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将《2025 年年度报告摘要》及《2025年年度报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2025 年工作情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2025 年经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年财务决算情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2026 年财务预算情况予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-34,722,560.75
元，股本总额为 28,157,000.00 股，未弥补亏损超过股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见的说明的议案》
1.议案内容：

1.1 情况概述

公司聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构。北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

强调事项段……
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