公告日期：2022-04-26

证券代码：871701 证券简称：联创电缆 主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席熊腾飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度监事会工作进行了总结，并形成了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2、《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案》的议案1.议案内容：

公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2021 年12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-104,390,885.44 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2021 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，

聘期 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 ……
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