公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007

证券代码：871701 证券简称：联创电缆 主办券商：财信证券
江西联创电缆科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李中煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江西联创电缆科技股份有限公司章程》、《江西联创电缆科技股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数220,282,857 股，占公司有表决权股份总数的 83.7132%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

公告编号：2022-007

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二、议案审议情况
审议通过《关于公司董事任命》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在 2022 年4 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 207,142,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.7196%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 13,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9936%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李中 董事 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

煜 26 日 时股东大会

伍锐 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会

三、备查文件目录

江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议

江西联创电缆科技股份有限公司

董事会
2022 年 4 月 26 日

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