
公告日期:2022-04-26
证券代码:871701 证券简称:联创电缆 主办券商:财信证券
江西联创电缆科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 16 日以电话及电子邮件
方式发出
5.会议主持人:伍锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
-
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举伍锐先生为公司董事长》的议案
1.议案内容:
李中煜先生因公司发展及经营需要辞去公司董事长职务,现董事会选举董事伍锐先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西联创电缆科技股份有限公司董事长任命公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了总结,形成了《公司 2021 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理对 2021 年生产经营情况向董事会进行汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度部分资产计提减值准备及报损》的议案
1.议案内容:
根据《企业会计制度》等相关规定,结合公司实际情况,2021 年度需提取资产减值准备金额为 3,890,334.08 元,其中存货跌价准备 3,890,334.08 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案》的议案1.议案内容:
公司 2021 年预算执行情况及 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不涉及
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至 2021 年12 月 31 日,公司合并口径未分配利润为-104,390,885.44 元,公司存在未弥补亏损,根据公司章程和公司财务状况,暂不对 2021 年度利润进行分配,也不以资本公积金转增股本。
2.议案表……
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