公告日期：2023-04-27

证券代码：871701 证券简称：联创电缆 主办券商：财信证券
江西联创电缆科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871701 联创电缆 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西求正沃德律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司 2022 年度董事会工作报告
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司 2022 年度监事会工作报告
（三）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司 2022年年度报告》及《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案》的议案

公司 2022 年预算执行情况及 2023 年度财务预算方案

（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2022 年12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-129,232,199.14 元，公司存在未弥补亏损，根据公司章程和公司财务状况，暂不对 2022 年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年银行授信额度方案》的议案

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，董事会同意公司
向银行申请授信额度总额 6500 万元（含本数），江西联创光电科技股份有限公司为其中5000 万元提供担保。有效期内（本年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日），以上授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6500 万元。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西联创光电科技股份有限公司。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期 1 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西联创电缆科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于 2023 年度江西联创光电科技股份有限公司为公司银行借款提供担保，公司以相关资产进行反担保》的议案

根据公司 2023 年经营目标，结合公司 2023 年度资金需求，江西联创光电科
技股份有限公司为公司担保银行综合信贷业务 5000 万元。公司将用无形资产、固定资产、投资性房地产提供反担保，期限 1 年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西联创光电科技股份有……
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