公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-017

证券代码：871701 证券简称：联创电缆 主办券商：财信证券
江西联创电缆科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日以电话和电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长伍锐先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

经公司董事会审议，认为 2023 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、

公告编号：2023-017

法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和财务
状况。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，5 人参与表决，0 人回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-136,648,055.16 元，实收股本总
额为 263,140,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，5 人参与表决，0 人回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认关联方资金占用公告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事伍锐回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，5 人参与表决，0 人回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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