公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-016

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：宝泉景区游客服务中心二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 1 日以通知方式发出

5.会议主持人：张海明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张海明、裴将、王希廷、任玉梅、张自强为董事

公告编号：2026-016

候选人,并对董事候选人逐一进行表决。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本董事会提议于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
审议董事会、监事会换届相关议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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