公告日期：2023-08-28

河南宝泉旅游股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省辉县市薄壁镇宝泉景区

主办券商

安信证券

(广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
大厦)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张海明 裴将 任玉梅

王希廷 张自强

全体监事签名：

张天丽 卢延银 张立

全体高级管理人员签名：

张海明 张自强 宋福丽

张荣乾 余梦

河南宝泉旅游股份有限公司（加盖公章）
2023年8月17日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 12 -

七、 有关声明...... - 14 -

八、 备查文件...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宝泉旅游、发行人 指 河南宝泉旅游股份有限公司

春江集团 指 春江集团有限公司

股东大会 指 河南宝泉旅游股份有限公司股东大会

董事会 指 河南宝泉旅游股份有限公司董事会

监事会 指 河南宝泉旅游股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次股票发行、本次发行、本次定向发 指 河南宝泉旅游股份有限公司 2023 年第
行 一次定向发行股票

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

《公司章程》 指 《河南宝泉旅游股份有限公司章程》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2021 年度、2022 年度

元、万元 指 ……
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