公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-029

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871703 宝泉旅游 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为关联方卫辉市春江水泥

有限公司银行借款授信担保及控

1 √

股股东对关联方担保提供反担保

的议案》

公司拟为关联方卫辉市春江水泥有限公司（以下简称春江水泥）申请的金额

公告编号：2025-029

为人民币 5000 万元，期限为 1 年的银行借款授信提供对外担保。公司控股股东春江集团有限公司（以下简称春江集团）拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间自本合同生效之日起至春江水泥还清全部款项时止，保证担保金额为 5500 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（春江集团有限公 司、春江集团（河南）投资有限公司、张洪梅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应 出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、……
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