公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-030

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数139,743,029 股，占公司有表决权股份总数的 98.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为关联方卫辉市春江水泥有限公司银行借款授信担保及控
股股东对关联方担保提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为关联方卫辉市春江水泥有限公司（以下简称春江水泥）申请的金额为人民币 5000 万元，期限为 1 年的银行借款授信提供对外担保。公司控股股东春江集团有限公司（以下简称春江集团）拟为公司上述对外担保提供无限连带责任的反担保，与公司签订《保证反担保合同》，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间自本合同生效之日起至春江水泥还清全部款项时止，保证担保金额为 5500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东春江集团有限公司、春江集团（河南）投资有限公司回避表决。（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

(一) 关于为关联方卫辉 7,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
市春江水泥有限公

司银行借款授信担

公告编号：2025-030

保及控股股东对关

联方担保提供反担

保的议案

三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 10 日

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