公告日期：2025-11-14

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果为：赞 成 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南宝泉旅游股份有限公司

股东会议事规则（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善河南宝泉旅游股份有限公司 (以下简称“公司”)法人治理结
构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）和《河南宝泉旅游股份有限《公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律
约束力的规范性文件。

第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人企业、
合伙企业和自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规
定的范围内行使职权。

第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告及年度报告摘要；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）修改《公司章程》；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准应由股东会审议的担保事项和财物资助事项；

（十四）对交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的事项进行审议；

（十五）对交易的成交金额占公司市值的 50%以上以上的事项进行审议；
（十六）对交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上的事项进行审议；

（十七）对交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元的事项进行审议；
（十八）对交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元的事项进行审议；

（十九）对交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元的事项进行审议。

（二十五）审议股权激励计划；

（二十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述规定的市值，是指交易前 20 个交易日收盘市值的算术平均值。

第七条 公司下列对外担保行为……
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