公告日期：2025-11-14

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证券
河南宝泉旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第三届董事会第十一次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为宝泉景区游客服务中心二楼会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871703 宝泉旅游 2025 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

2.00

公司治理相关制度的议案》

《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《监事会议事规则》、《关

联交易决策制度》、《对外担保管理

制度》、《对外投资管理制度》、《投

资者关系管理制度》、《防范控股股

2.01 东、实际控制人及其它关联方占用 √

公司资金管理制度》、《信息披露事

务管理制度》、《利润分配管理制

度》、《募集资金管理制度》《承诺

管理制度》《内幕信息知情人登记

管理制度》

1.《关于修订公司章程的议案》 议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。
2.《关于修订公司治理相关制度的议案》议案内容：根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》共十三项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登……
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