公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-013

证券代码：871703 证券简称：宝泉旅游 主办券商：国投证
券

河南宝泉旅游股份有限公司对外投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因战略规划及业务发展需要，拟投资设立“河南宝泉资产运营有限公司”，注册资本 500 万元（最终名称、注册地址、经营范围等信息以当地市场监督管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

公告编号：2026-013

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南宝泉资产运营有限公司（最终名称以当地市场监督管理部门核准登记为准）

注册地址：辉县市薄壁镇宝泉旅游区（最终注册地址以当地市场监督管理部门核准登记为准）

主营业务：旅游开发服务、景区道路客运、水上客运、索道客运、旅游观光车客运、旅游客运、观光电梯服务、体育竞赛组织、水上游乐园服务、停车服务、旅游工艺品研发、园林开发、自有房屋租赁（最终经营范围以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南宝泉旅游

货币 500 万元 100.00% -
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。

公告编号：2026-013

四、对外投资协议的主要内容

不适用。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司长期战略发展规划及业务发展需求，对公司发展有一定的积极影响。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件

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