公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-007

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871705 博奥检测 2021 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山西弘韬律师事务所史晨烨，周丽华律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
根据 2020 年度整体工作情况及 2020 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
根据公司 2020 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要》
具体详细情况请见公司于2020年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
《2021 年度财务预算报告》

公告编号：2021-007

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2020 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案》议案
公司 2020 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。（八）审议《关于补充确认 2020 年度购买银行理财产品》议案
详细情况请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2020 年度购买银行理财产品的公告》。
（九）审议《关于 2021 年使用自有资金购买银行理财产品》议案
详细情况请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》。（十）审议《关于补充确认对外投资暨关联交易》议案
详细情况请见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2020 年度对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。
（十一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
详细情况请见……
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