公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-026

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀庭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,333,503 股，占公司有表决权股份总数的 77.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张敏女士任董事职务》议案
1.议案内容：

李进先生于 2021 年 11 月 08 日辞去第二届董事会董事职务。为保证董事会
的正常运作，董事会选举张敏女士为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审

公告编号：2021-026

议通过之日起至第二届董事会任期满止。

上述选举人员持有公司股份 76,609 股，占公司股本的 0.2554%，不是失信
联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 23,333,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 11 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,136,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、山西家豪测绘集团有限公司作为本议案的关联交易方，需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李进 董事 离职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

张敏 董事 任职 2021 年 11 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

公告编号：2021-026

四、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 1 日

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