公告日期：2025-12-16

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经2025年12月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《山西博奥检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。

第三条 股东会行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十) 修改本章程；

(十一) 审议批准公司年度报告；

(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十三) 审议批准规定的担保事项；

(十四)审议批准规定的对外财务资助事项；

(十五)审议公司与股东及其关联方之间发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的 关联交易；

(十六) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产 30%的的资产处臵方案，包括设立合资公司、收购、资产出售、出租、剥离、臵换、分拆、资产抵押等担保事项及其他资产处臵方案；

(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十八) 审议股权激励计划；

(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条 公司提供对外担保的，应当提交公司董事会审议。符合以下情形之一的，还应当提交股东会审议：

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，，达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 为股东、实际控制人及其关联方提供的任何担保。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。

有下列情形之一的，公司应在自事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第六条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会召集人通知的其他具体地点。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利，对于使用网络投票方式的股东会，应聘请律师按照前款规定出具法律意见书。股东通过上述方式之一参加股东会的，即视为出席。

第七条 本公司召开年度股东会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）……
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