公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭耀庭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,907,616 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事郝晓军因个人原因缺席；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由 7 名董事变更为 5 名
董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,907,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2024 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,907,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-001

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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