公告日期：2026-04-20

证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871705 博奥检测 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京炜衡（天津）律师事务所指派的两名见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于 2025 年度财务决算报告 √

5 关于 2026 年度财务预算报告 √

6 关于 2025 年度利润分配预案 √

7 关于预计 2026 年日常性关联交易 √

的议案

关于续聘北京中名国成会计师事

8 务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案

9 关于公司 2026 年委托理财的议案 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据 2025 年度整体工作情况及 2026 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告》

根据公司 2025 年监事会工作的实际情况，向各监事做出《2025 年度监事会
工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及其摘要》

具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
议案 4：《关于 2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于 2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

议案 7：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披……
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