公告日期：2017-11-01

证券代码：871706 证券简称：浙宏科技 公告编号：2017-003

江苏浙宏科技股份有限公司

（江苏省宜兴市太华镇工业集中区A区）

2017 年第一次股票发行方案

主办券商

(深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层)

二○一七年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明......2

释 义......4

第一节 公司基本情况......5

第二节 发行计划......6

第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11

第四节 其他需要披露的重大事项......12

第五节 中介机构信息......13

第六节 有关声明......14

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、浙宏科技 指 江苏浙宏科技股份有限公司

公司章程 指 《江苏浙宏科技股份有限公司章程》

江苏浙宏科技股份有限公司拟进行的

本次股票发行 指

2017年第一次股票发行

全国股份转让系统公 全国中小企业股份转让系统有限责任公

司 指

司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中兴华会计师事务所指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

君致律师事务所 指 北京市君致律师事务所

主办券商、招商证券指 招商证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 公司基本情况

公司名称：江苏浙宏科技股份有限公司

证券简称：浙宏科技

证券代码：871706

注册地址：宜兴市太华镇工业集中区A区

办公地址：宜兴市太华镇工业集中区A区

法定代表人：陈祥春

信息披露负责人： 徐剑婷

电 话：（0510）80730609

传 真：（0510）80730609

互联网网址：http://www.jszhtec.com

第二节 发行计划

一、发行目的

为加快公司业务发展，应对原料市场价格波动，经审慎讨论后，决定实施本次股票发行，募集资金主要用于购买原材料废钢，以满足生产销售需要。

二、发行对象

（一）现有股东优先认购安排

根据公司章程第十四条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利；”在册股东均已签署自愿放弃优先认购权声明，本次股票发行不存在优先认购的情形。

（二）发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为不超过5家符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者。

三、发行价格

本次股票发行的价格初步确定为每股人民币5.00元。

截至2016年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的

净资产为9,065.73万元，归属于挂牌公司股东的每股净……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。