公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-012

证券代码：871706 证券简称：浙宏科技 主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司

监事人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年11月17日审议并通过：

任命任婕女士为公司监事，任期自公司2017年第一次临时股东

大会审议通过之日至公司第一届监事会届满日为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体全体股东，实际到会

全体股东5人，持有公司股份60,000,000股，占股份总数的

100.00%，会议由林美娥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-012

该任命监事任婕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因监事会主席曾安全先生的辞职导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现任命任婕

女士为第一届监事会新任监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命之后，公司监事会人数满足法定最低人数，能够保证监事会的正常运作。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命任婕女士为监事，不会对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《江苏浙宏科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日

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