公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-005

证券代码：871706 证券简称：浙宏科技 主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批

准或履行必要的程序

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月10日9时00分

结束时间：2018年4月10日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2018-005

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月6日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高管人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：江苏宜兴市太华镇工业集中区A区江苏浙宏科技股

份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东

委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委

托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议

的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执

照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持

本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

公告编号：2018-005

(二)登记时间: 2018年4月9日 9时00分-16时00分

(三)登记地点:

江苏宜兴市太华镇工业集中区A区江苏浙宏科技股份有限公司

董事会证券代表处

四、其他

(一)会议联系方式

1.联系人：徐剑婷

2.联系电话：0510-80730609

3.联系地址：江苏宜兴市太华镇工业集中区A区。

(二)会议费用：与会者参会费用自理。

(三)临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏浙宏科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日

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