公告日期：2018-05-22

证券代码：871706 证券简称：浙宏科技 主办券商：招商证券

江苏浙宏科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份63,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数63,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数63,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议

案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了2017年年度报告及年报摘

要并予以汇报。具体内容详见2018年4月26日与全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-018）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数63,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务

决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数63,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务

预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数63,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过《关于公司20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。