公告日期：2025-04-28

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市静安区锦江向阳大楼 14 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙浩

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2024 年度报告》、《2024 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》的议案
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计后出具《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》，现提请董事会审议。
议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.……
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