公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-007

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海利林商业经营管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市静安区锦江向阳大楼 14 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长孙浩

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2025-007

司《2024 年度权益分派预案》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 20 日上午召开 9 时召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议前述相关议案，详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国股份转让系统官网上披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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