公告日期：2025-11-20

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海利林商业经营管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市新闸路 668 号上海利园办公楼 2006 室公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场形式召开，采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871707 利林商业 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《变更公司 2025 年度审计机构》的议案 √

2 审议《修改公司章程》的议案 √

3 审议《修改董事会议事规则》的议案 √

4 审议《修改公司股东会议事规则》的议案 √

5 审议《修改公司监事会议事规则》的议案 √

6 审议《修改公司关联交易制度》的议案 √

7 审议《修改公司对外投资管理制度》的议案 √

8 审议《修改公司对外担保制度》的议案 √

9 审议《修改公司募集资金管理制度》的议案 √

10 审议《修改公司利润分配制度》的议案 √

审议《关于提名顾雯霞为公司第三届监事会监

11 √

事候选人》的议案

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025020）

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025017）

议案 3：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订。

议案 4：为完善公司的法人治理结构，董事会依据《公司法》及其他法律、法规和规范性文件，拟对《公司股东会议事规则》进行相应修订。

议案 5：为完善公司的法人治……
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