公告日期：2021-04-21

证券代码：871709 证券简称：飞云股份 主办券商：华英证券
无锡飞云球业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9:30:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871709 飞云股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏敏惠律师事务所彭飞律师。
（七）会议地点

无锡飞云球业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度公司年度报告及年报摘要》议案

该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡飞云球业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《无锡飞云球业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（二）审议《公司利润分配预案》议案

根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。截止 2020
年度末，公司经审计可供分配利润为 2,310,847.77 元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。
（三）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

董事长报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（四）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

监事会主席报告 2020 年度监事会工作情况。
（五）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案
以 2020 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021年年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2021 年度预计向实际控制人借入资金》议案
为保障公司业务发展，确保公司现金流，公司 2021 年度拟继续向实际控制人马国伟、张革萍在公司实际需要时借入资金。现经马国伟、张革萍同意，公司在
2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间拟向其无息借入本金不超过 2000 万元（含）
人民币，在额度内该借入款项可以滚动使用，即指在借款期限内任一时点借款本金总额不超过人民币 2000 万元。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
财务审计机构》议案

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
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