
公告日期:2021-04-21
证券代码:871709 证券简称:飞云股份 主办券商:华英证券
无锡飞云球业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马国伟
6.会议列席人员:公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度公司年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见《无锡飞云球业股份有限公司 2020 年度报告》,公告编号:2021-003 及《无锡飞云球业股份有限公司 2020 年度报告摘要》,公告编号:
2021-004。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况,为积极回报股东,公司决定进行现金分红,与所有股东分享公司发展的经营成果。截止 2020年度末,公司经审计可供分配利润为 2,310,847.77 元。现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.15 元(含税),剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东所涉个税按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号)等相关规定执行,详见 2020 年年度权益分派预案公告(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理在 2020 年度忠实、诚信、勤勉地履行职责,现向公司董事会提交《公司 2020 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所为公司出具的 2020 年年度审计报告,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制《2021 年度财务
预算报告》提交审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度预计向实际控制人借入资金》议案
1.议案内容:
为保障公司业务发展,确保公……
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