公告日期：2019-05-07

无锡飞云球业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马国伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财

务审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年度预计向实际控制人借入资金》议案

1.议案内容：

为保障公司业务发展，确保公司现金流，公司年度拟继续向实际控制人马国伟、张革萍在公司实际需要时借入资金。现经马国伟、张革萍同意，公司在2019……
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