公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-019

证券代码：871709 证券简称：飞云股份 主办券商：华英证券
无锡飞云球业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马国伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据公司经营情况和上年度经审计确认的可供分配利润情况，为积极回报股

公告编号：2019-019

东，公司决定进行现金分红，与所有股东分享公司发展的经营成果。截止上年度
末，公司经审计可供分配利润为 6,472,749.32 元，截止 2019 年 6 月 30 日，公
司可供分配利润为 8,250,945.24 元。

现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡飞云球业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡飞云球业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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