公告日期：2020-04-23

证券代码：871709 证券简称：飞云股份 主办券商：华英证券
无锡飞云球业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 37 条： 第 37 条：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：

一、决定公司的经营方针和投资计划； 一、决定公司的经营方针和投资计划；

二、选举和更换非由职工代表担任的董事、 二、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

三、审议批准董事会的报告； 三、审议批准董事会的报告；

四、审议批准监事会的报告； 四、审议批准监事会的报告；

五、审议批准公司的年度财务预算方案、决 五、审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；

六、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 六、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

七、对公司增加或者减少注册资本作出决 七、对公司增加或者减少注册资本作出决

议； 议；

八、对发行公司债券作出决议； 八、对发行公司债券作出决议；

九、对公司合并、分立、解散、清算或者变 九、对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

十、修改本章程； 十、修改本章程；

十一、对公司聘用、解聘会计师事务所作出 十一、对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；

十二、审议批准第 38 条规定的担保事项； 十二、审议批准第 38 条规定的担保事项；
十三、审议公司在一年内购买、出售重大资 十三、审议批准公司与关联自然人发生的交

产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 易金额在 200 万元以上的关联交易；审议批
项； 准公司与关联法人发生的交易（公司获赠现
十四、审议批准变更募集资金用途事项； 金资产和提供担保除外）金额在 1200 万元以
十五、审议股权激励计划； 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
十六、审议法律、行政法规、部门规章或本 30％以上的关联交易。
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 十四、审议公司在一年内购买、出售重大资上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
董事会或其他机构和个人代为行使。 项；

十五、审议批准变更募集资金用途事项；
十六、审议股权激励计划；

十七、审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第 38 条： 第 38 条：

公司下列对外担保行为，……
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