公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-036

证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力 第三十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权: 机构，依法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册

公告编号：2024-036

资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司与关联方发生的成 （九）对公司与关联方发生的成
交金额（提供担保除外）占公司最近一 交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万 期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计 元的交易，或者占公司最近一期经审计
总资产 30%以上的交易作出决议； 净资产 30%以上的交易作出决议；

（十）审议交易涉及的资产总额 （十）审议交易涉及的资产总额
（同时存在账面值和评估值的，以孰高 （同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计 为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的事项；年度经审计总资产的 50%以上的事项；
（十一）审议交易涉及的资产净 （十一）审议交易涉及的资产净
额或成交金额占公司最近一个会计年 额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且度经审计净资产绝对值的 50%以上，且
超过 1500 万的事项。 超过 5000 万的事项；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修订《公司章程》是为了满足公司经营发展的需要，对公司的经营有积极的影响。

三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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